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中国银行包头分行违法遭罚 未按规定识别客户身

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  中国人民银行包头市中心支行对单位处以人民币20万元整罚款,中国经济网北京12月16日讯 中国人民银行网站近日公布的中国人民银行包头市中心支行行政处罚信息公示表(包银罚字〔2019〕第3号)显示,2020骞碈PA鑰冭瘯浠€涔堟椂鍊欐姤鍚嶏紵鎶ヨ€冪鐩兘闅忎究閫夊悧鎻鏆存亹骞曞悗榛戞墜锛佹柊鐤嗗弽鎭愮邯褰曠墖鍐嶅嚭绗簩对内控与法律合规部主任处以人民币壹万元整(10000.00)罚款。对内控与法律合规部主任处以人民币1万元整罚款。中国银行股份有限公司包头分行存在未按照反洗钱相关规定履行客户身份识别义务的违法行为,对单位处以人民币贰拾万元整(¥200000.00元)罚款,

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